Ir al contenido

Compliance

Renmax cuenta con un departamento de Cumplimiento y control interno, el cual brinda seguridad a los clientes y controla el cumplimiento normativo de Renmax ante el Banco Central del Uruguay.

Renmax ha adoptado un programa para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, el que incluye un Manual de Prevención de Lavado de Activos, políticas de conozca a su cliente (KYC) y un código de ética. Dicho programa es respetado y aplicado por todo el personal de la firma.

Código de Etica de Renmax
Intercambio automático de Información financiera

Requisitos para la apertura de cuenta

Persona Física

  • Formulario Ficha de Cliente – Persona Física, completo y firmado por el Cliente.
  • Fotocopia del Documento de Identidad de todas las Personas Físicas asociadas a la cuenta (Titulares y Autorizados a operar)
  • Constancia de domicilio.
  • Documentación de respaldo de la actividad económica del Cliente y del origen de los fondos, en caso de corresponder.
 
Persona Jurídica
  • Formulario Ficha de Cliente – Persona Jurídica, completo y firmado por los representantes y autorizados a operar. Declaración de Beneficiario Final.
  • Copia del contrato social o estatutos u otra documentación probatoria de la existencia de la sociedad y constancia de inscripción en el registro que corresponda.
  • Copia de los documentos que acrediten la capacidad legal de los representantes, autorizados a operar (actas de asamblea, poderes, etc.).
  • Copia del Documento de Identidad de los Representantes, Autorizados a operar y Beneficiarios Finales.
  • Constancia de domicilio.
  • Documentación de respaldo de la actividad económica del Cliente y del origen de los fondos, en caso de corresponder.