Departamento de Cumplimiento y control interno
RenMax cuenta con un departamento de Cumplimiento y control interno, el cual supervisa y evalúa la eficacia del cumplimiento normativo de la institución.
Programa de prevención de lavado de activos
RenMax ha adoptado un programa para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, el que incluye un departamento de cumplimiento, Politicas y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos , políticas de conozca a su cliente (KYC) y un código de ética institucional.
Requisitos para la apertura de cuenta
Persona Física
- Formulario Ficha de Cliente – Persona Física, completo y firmado por el Cliente.
- Fotocopia del Documento de Identidad de todas las Personas Físicas asociadas a la cuenta (Titulares y Autorizados a operar)
- Constancia de domicilio.
- Documentación de respaldo de la actividad económica del Cliente y del origen de los fondos, en caso de corresponder.
Persona Jurídica
- Formulario Ficha de Cliente – Persona Jurídica, completo y firmado por los representantes y autorizados a operar. Declaración de Beneficiario Final.
- Copia del contrato social o estatutos u otra documentación probatoria de la existencia de la sociedad y constancia de inscripción en el registro que corresponda.
- Copia de los documentos que acrediten la capacidad legal de los representantes, autorizados a operar (actas de asamblea, poderes, etc.).
- Copia del Documento de Identidad de los Representantes, Autorizados a operar y Beneficiarios Finales.
- Constancia de domicilio.
- Formulario B – Ley 19484
- Documentación de respaldo de la actividad económica del Cliente y del origen de los fondos, en caso de corresponder.
